表紙
取1取
取 取 取 証券カヴチ 平ィウウ
取 取 取 平イ 暻11日
株
主
各
取 取取 東 京 都 渋 谷 区 恵 比 目 平 1 番
取
比
較
ｃ
ｏ
ｍ
株
式
会
社
取 表 締役社長
渡
邉
哲
男
第10回定時株主総会招集
通知
拝啓
素
格
高配を賜り
厚
御礼申
当社第10回定時株主総会を
より開催い
出席
い
よう
通知申
お
当日
出席願え
い場合
書面
議決権を行使す
ます
お手数
後記
株主総会参考書類を
検討
うえ
同封
議決権行使書用紙
議案
対す
賛否を
表示い
成平5
９月平5日(水曜日)午後６時ま
到着す
う
送付い
くお願い申し上
ます
敬
具
．日 時 平イ 暻平①日 木曜日 午前10時
．場 所 東京都千 区 番 平年番
取 取 ビゾャペルダヤ半蔵門 瑠璃
取 取 曒尾 株主総会会場 案 を 参照 い｡)
．株主総会 目的事項
報告事項 第10期 平ィ 暻 日 ら 平イ 暻年0日 業報告 連結計算書類 ら 会計監査人 監査役 会 連結計算書類監査結果報告 件
第10期 平ィ 暻 日 ら 平イ 暻年0日 計算書類報告 件
決議事項
第 号議案 定款 部変更 件
第 号議案 締役 選任 件
第 号議案 監査役 選任 件
取
当日 出席 手数 ら 議決 行使書用紙を会場 付 提
出 い よう 願い申
当連結会計 業 状況
取平取
提供書面
事 業 報 告
(
平ィ 暻 日 ら 平イ 暻年0日
)
．企業集団
現況
関す
事項
(1) 当連結会計 度 事業 状況
業 経 果
当連結会計 るわ 国経済 欧 債務問 や 新興諸国
長鈍 より 厳 い環境 政 交 後 経済政策 効果
あり 行 晙気 る期待感 ら ン株高 転 晙気
部 穏や 回復基調 見られるよう り
当社 属 る゜ルシヴヅセダ業界 平ィ 間 主要
端曒 ゜ルシヴヅセダ利用率 ケブヴダネァル 多機能携帯電 利用 率 前 比 1イ.平フ゜ルダ゚セハ 年1.ィ％ り ケブヴダネァル
晘 より ゜ルシヴヅセダ 利用環境 大 変 い 総務
省調
よう 環境 中 当社エャヴハ 主要 業を 大
消費者 生活 密着 キヴニケ提供を行う タヴシベヴケ や
クケゾヘ改善 機能追加を行い マヴギヴ 利便性向 を り
゜ルシヴヅセダ広告 業 総合比較キ゜ダ 比較.c為ボ
ハュペヴクミル キヴニケ 強 ン改善 ケブヴダネァルキ゜ダ 暷適
を実施 金融関連キヴニケ ハュペヴクミル 多様 や サデ
比較キヴニケン゜ルシヴヅセダ証券会社比較キヴニケ ケブヴダネァルキ゜
ダ 暷適 を行い クミセヌルエ関連キヴニケ 情報
機能改善を行い 新 ペト゜ャ端曒等 タヴシ通信用 先同ゼィヴチ比較キ
ヴニケ 開始 ケブヴダネァルキ゜ダ ケブヴダネァル トヴカ
ヴチ 機能や加速 コルキヴを利用 商品情報を検索 る機能を追加い
゚ハモォヴクミルキヴニケ 業 グ先度型 ゜ルシヴヅセダ
を ゚ハモォヴクミルを利用 るキヴニケ 新型 約キ゜ダカルダュ
ヴメ 手間いら .Nゴ光 利便性 向 を る 約キ゜ダ よ
る 約ン売 状況をキ゜ダ ハメル 様々 角 ら確認 析
る ノセゥルエ゚ヂメ゜ギヴ や 直接宿泊施設 約 様 情報を
当連結会計 業 状況
取年取
゜ルシヴヅセダ利用環境 多様 あわ ケブヴダネァ
ルンシノヤセダ端曒 手間いら .Nゴ光 応 より快適
様々 端曒 ら利用 い るよう り
アルメ゜ルダメベャ 業 連結子会社 約.c為ボ株式会社
運営 る国 宿泊 約キ゜ダ ブャ得ビゾャ 約 国 宿泊 約キヴ
ニケ タヴシベヴケ 組 作り 注力い
結果 当連結会計 売 高 ウ平イん年1①千 前期比1拠.平％増 営業利益 ①年ん1年拡千 前期 年ん1ウ①千 営業損失 経常利益 ①ィん拡拡年 千 前 期 1 ん ィ ① 1 千 経 常 損 失 当 期 純 利 益 1 イ ん 1 拡 0 千 前 期 平ウん①平イ千 当期純損失 り
取取 業 状況 り あり
゜ルシヴヅセダ広告 業
゜ルシヴヅセダ広告 業 当社運営 総合比較キ゜ダ 比
較.c為ボ ハュペヴクミル 多様 キヴニケ 強 ン改善を行い
ケブヴダネァルキ゜ダ 暷適 を実施 当社 売 構
比率 高い金融関連キヴニケ ゚ネ゛モ゠゜ダ 定 果 生
いう実績 応 支払われる報酬形態 広告 増加 より売 高
増加い
結果 当連結会計 売 高 年0①ん0ウウ千 前期比ィ0.平％増 り
゚ハモォヴクミルキヴニケ 業
゚ハモォヴクミルキヴニケ 業 新機能 追加や 営業
力 強 を行 新型 約キ゜ダカルダュヴメ 手間いら .Nゴ光
新規契約 増加い 宿泊 約キ゜ダカルダュヴメ 手
間いら ！ を 入 いる宿泊施設 新型 約キ゜ダカルダュヴメ 手
間いら .Nゴ光 クケゾヘ移行 調 推移 当 業 売
高 増加い
当連結会計 業 状況
取ィ取 アルメ゜ルダメベャ 業
アルメ゜ルダメベャ 業 連結子会社 約.c為ボ株式会
社 運営 る国 宿泊 約キ゜ダ ブャ得ビゾャ 約 タヴシベヴケ
売 高 前期 ん
結果 当連結会計 売 高 平平んウ平年千 前期比平①.年％減 り
設備投資 状況
当 あり ん
資金調 状況
当 あり ん
業 譲渡 吸 割 新設 割 状況
当 あり ん
会社 業 譲 状況
当 あり ん
吸 合併 吸 割 よる 法人等 業 関 る 利義務
状況
当 あり ん
会社 株式 持 新株 約 等 得 処 状況
直前 業 産 よ 損益 状況 要 子会社 状況 取イ取
(平) 直前 事業 度 財産及び損益 状況
企業 団 産 損益 状況
区取取取取取
第 期 ( 平平 暻期)
第 期 ( 平年 暻期)
第 期 ( 平ィ 暻期)
第10期 (当連結会計 )
売 高(千 ) 1ん010んウ①① 拠平拡ん拠1① ①1年んウウ0 ウ平イん年1①
当 期 純 利 益 又 当 期 純 損 失 △
(千 ) 拡1ん年0年 △平年ん拡平ウ △平ウん①平イ 1イん1拡0
株 当 り 当 期 純 利 益 又 当 期 純 損失(△ )
( ) 平拠.平0 △ウ.年拡 △拠.イ年 ィ.①拡
純 資 産(千 ) 1んウ1平んウ拡年 1ん①拠イんウ平ィ 1ん①イウんィウウ 1ん①ウ平んィ拠イ
総 資 産(千 ) 1ん拡ィ平ん0ィウ 1ん拠イ拠ん年ィ拡 1んウィウんィウィ 1んウ拡ウんイ1ウ
株 当 り 純 資 産
( ) イ平ウ.ウ平 イ平0.年年 イ11.拠0 イ1①.ィ拡
(注)取当連結会計 終了後 い 平イ 暻 日付 株式 株 100 株 株式 割を
行 り 株当 り当期純利益又 当期純損失 △ 株当 り純資産
い 株式 割 第 期 期首 行われ 算出 り
当社 産 損益 状況
区取取取取取
第 期 ( 平平 暻期)
第 期 ( 平年 暻期)
第 期 ( 平ィ 暻期)
第10期 (当 業 )
売 高(千 ) 拡年年ん拠年ィ ウウ拡ん0平拠 イ拠1ん01拡 ウ00ん①拡①
当 期 純 利 益 又 当 期 純 損失(△ )
(千 ) 1平ィん年1拡 △ィ拡ん①ィウ △平平ん年イウ 平年んィ年①
株 当 り 当 期 純 利 益 又 当 期 純 損失(△ )
( ) 年拠.年拡 △1イ.年年 △①.拡0 ウ.平ィ
純 資 産(千 ) 1んウィ①んウィィ 1ん①拡年ん拡イイ 1ん①ウ0ん拡ウ① 1ん①拡ィん平年0
総 資 産(千 ) 1ん拡平年ん100 1ん拠10んイ①ィ 1んウ平拠んウイ平 1ん拠0ウん拡ウ拡
株 当 り 純 資 産
直前 業 産 よ 損益 状況 要 子会社 状況 取①取
(注)取当 業 終了後 い 平イ 暻 日付 株式 株 100 株 株式 割を行
り 株当 り当期純利益又 当期純損失 △ 株当 り純資産 い
株式 割 第 期 期首 行われ 算出 り
(年) 重要 子会社 状況
会 社 資 曓 金
当 社 議 決 比 率
主要 業 容
約.c為ボ株式会社 年平イん000千 100％
海外旅行 アルメ゜ル 約 キヴニケ 国 ビゾャ総合
約キヴニケ
処 課
取ウ取
(4) 対処すべ 課題
゜ルシヴヅセダ利用者 増加 より ゜ルシヴヅセダキヴニケを利用 情
報 や情報管理 後 ら 大 い 思われ れ 伴い当社
エャヴハ 様 業 参入 る競合 業者 増加 時 業界 競
激 る 想 れ れ 処 当社 地 を ら 強固
キヴニケを より クゟ゚ 大を目指 いり
後 業を展開 る あ り 当社エャヴハ 処 課 認識
いる り あり
手法 多様 ン効率
当社エャヴハ 活動 現状 ゜ルシヴヅセダ 検索゠ルグルや大
手フヴシャキ゜ダ等 ら 中心 り 後 検索゠ルグルや
大手フヴシャキ゜ダ 広告出稿 よる 必要 可 ある 考え
り ら より 効率的 活動を行う 費用 効果
を検証 新 広告出稿 を検討 る等 方法 多様 を
いり
キヴニケヤベャ 向
当社エャヴハ 競 力を強 より多 ゜ルシヴヅセダマヴギヴや宿
泊施設 獲得を る キヴニケ 品質を総合的 高 実 る
必要 可 ある 考え り 後 新規キヴニケ 開 や機
能追加 進 より多 ゜ルシヴヅセダマヴギヴ 宿泊施設 ッヴゲ 応えられるキヴニケ作りを目指 いり
営業力 強
゜ルシヴヅセダ い ゞゟノ 術等 や 場 大 伴い
業界 競 より激 いり
取取 よう 環境 中 当社 運営 る 総合比較キ゜ダ 既存 引
関係強 新規 引 を開拓 る 宿泊 約キ゜ダカルダュヴ
メ 利用施設数を増加 る 営業力 強 必要 ある 考え
処 課
取拠取 優秀 人曩 確保 育
当社エャヴハ 展開 り ニグヅケ 業員 人 人 マヴギヴ
視 ッヴゲを感 り 企 ニグヅケ 昇華 る る知
識 経験 ニグヅケコルケ 求 られ り 個人 感性や経験
等 よ 業展開 確実性 ケヌヴチ キヴニケ 容 質 影響を
優秀 人曩を確保 る 経営 要 課 認識 り
優秀 人曩 魅力ある企業 る 労働基準法等 関連法
労務管理 実施 より 公正 評価基準 果 連動
給 体系 構築や教育研修 実 力を入れ いり 採用 い
中途採用 新卒採用を 的 実施 人員体制 を いり
組織体制 整備
当社エャヴハ 高 長を維持 的 企業価値を 大 い
業 規模 見合 経営管理体制 実 可 ある 認識
り 適時必要 組織改編を行い 優秀 人曩 確保 トメルケ
れ 組織体制 整備 配慮 いり
部統制 強 カヴフヤヴダンイトヂルケ 実
当社エャヴハ 組織人員 平イ 暻年0日現在 い 締役
監査役 業員年ウ 少 部統制 規模 応
り 昨 業務 大 応 る 組織体制 整備 部
管理体制 強 を り カヴフヤヴダンイトヂルケ 実 向 り
組ん いり
当社エャヴハ い る場合 い 社会的勢力 関係
者 引や交 を 金銭 経済的利益を提供 い
社会的勢力 組織的 応 る り
取取社 体制 社会的勢力 よる 当要求 生 場合
応を統括 る部署 社会的勢力 関 る情報を 元管理 社会的勢
力 関係を遮断 る 組織的 組 を行う 警察庁ン都 府
県警察曓部等 連携等を行う り 社会的勢力 ら
当 要求 応を統括 る部署 機関 相談 応 る
主要 業 容
取拡取
(5) 主要 事業内容 平イ 暻年0日現在
当社エャヴハ 当社 連結子会社 社 約.c為ボ株式会社 比較.c為ボキ
ヴニケ暼限会社 計 社 構 れ り
業 種類 コエベルダ情報 り
゜ルシヴヅセダ広告 業
゜ルシヴヅセダ広告 業 総合比較キ゜ダ 比較.c為ボ を
中心 広告媒体 運営を行 り 比較.c為ボ い ク
ミセヌルエ ハュト゜ジヴ 旅行 保険 ブヅヴン資産運用 生活ン資格
自動車 い 様々 商品ンキヴニケ 関 る情報を ゜ルシヴヅセ
ダマヴギヴ 視 ッヴゲ 沿 整理 比較キヴニケを提供 り
平イ 暻年0日現在イィ 比較キヴニケを運営 り 当社ゞゟ
ノキ゜ダ 比較キヴニケ 提供 ら 資料請求や見積請求 申込
約 購 等 キヴニケ 提供 り
当 業 い 報酬体系 より 業務区 類 り
比較.c為ボキヴニケ暼限会社 比較.c為ボ い 保険業法 基
損害保険 理業を行 り
゚ネ゛モ゠゜ダ広告業務
当社エャヴハ 運営 るゞゟノキ゜ダを広告媒体 ゜ルシヴヅセダ
広告を掲載 る業務を行 り 当 業務 ある 定 果
資料請求 見積請求 申込 約 購 等 生 場合
果 応 広告料 ゚ネ゛モ゠゜ダ報酬 を 益 得 り 提
供 るキヴニケ 形態 より 顧 誘 キヴニケ 情報配信キヴニケ
区 類 り
)取顧 誘 キヴニケ
当社ゞゟノキ゜ダ 掲載 れ 広告を通 ゜ルシヴヅセダマ
ヴギヴを広告主 ゞゟノキ゜ダ 誘 る あり 結果
誘 ゞゟノキ゜ダ い ある 定 果 生
主要 業 容
取10取 )取情報配信キヴニケ
゜ルシヴヅセダマヴギヴ 必要 いる商品ンキヴニケ等 資料 請求依頼 括見積請求依頼等 情報を当社ゞゟノキ゜ダを通 広
告主 提供 るキヴニケ あり 依頼 生 実績 応
゚ネ゛モ゠゜ダ報酬を得 り 出店広告業務
定 料金 当社ゞゟノキ゜ダ 広告掲載を提供 る あり
固定広告業務
当社 ゞゟノキ゜ダ トヂヴ広告やゾゥケダ広告 掲載を定 料金 提
供 る あり
理店業務
当社ゞゟノキ゜ダ 保険 理店業務を行う あり
業務
～ キヴニケを提供 る 生 る初期設定や広告制作
広告出稿 付 時的 生 る業務 あり
゚ハモォヴクミルキヴニケ 業
゚ハモォヴクミルキヴニケ 業 主 ビゾャや旅館等 宿
泊施設 宿泊 約キ゜ダカルダュヴメを中心 ゚ハモォヴクミ
ル 提供を行 り
※宿泊 約キ゜ダカルダュヴメ 複数 宿泊 約キ゜ダ 自社宿泊 約゠ルグル 在庫ン料金等を 元管理 る゚ハモォヴクミル
アルメ゜ルダメベャ 業
アルメ゜ルダメベャ 業 海外ジ゜ヂプセェドセォヴグ
海外航空券 海外ビゾャ アルメ゜ル販売を展開 旅行商品 モ゚ャシ゜ ヘ空席ン空 照会 時 約 時決済 ワルケダセハキヴニケを提供
り 国 ビゾャ総合 約キヴニケ 展開 度記 ペト゜ャ
ゞゟノキ゜ダを通 アルメ゜ル販売 ら カヴャコルシヴを通
電 約 付 行 り
主要 営業所 工場 使用人 状況 主要 借入 状況 企業 団 現況 関 る 要 取11取
(6) 主要 営業所 平イ 暻年0日現在
当社曓社 東京都渋谷区
連結子会社
約.c為ボ株式会社 東京都渋谷区
比較.c為ボキヴニケ暼限会社 東京都渋谷区
(7) 使用人 状況 平イ 暻年0日現在 企業 団 使用人 状況
業部門 使用人数 前連結会計 曒比増減
゜ルシヴヅセダ広告 業 ( ) 減( )
゚ハモォヴクミルキヴニケ 業 1拡( ) 増( 減)
アルメ゜ルダメベャ 業 ( ) 増( 増)
全社 共通 増
合 計 年ウ( ) 増( 減)
(注)取 業員数 就業人員 あり 臨時 用者数 ゚ャト゜ダ 期曒現在人員を外
数 載 り
当社 使用人 状況
使用人数 前 業 曒比増減 均 齢 均勤 数
年① 増( 減) 年1.0 1.イ
(注)取 業員数 就業人員 あり 臨時 用者数 ゚ャト゜ダ 期曒現在人員を外
数 載 り
(8) 主要 借入先 状況 平イ 暻年0日現在
当 あり ん
(9) そ 他企業集団 現況 関す 重要 事項
株式 状況
取1平取
．会社
状況
関す
事項
(1) 株式 状況 平イ 暻年0日現在
行可能株式総数 100ん000株
注 平イ 暻 日付 株式 株 100株 株式 割を行い 割後
行可能株式総数 10ん000ん000株 り
行済株式 総数 年平ん年拠平株
注 平イ 暻 日付 株式 株 100株 株式 割を行い 割後
行済株式 総数 年ん平年拠ん平00株 り
株主数 1ん①拠ィ
大株主 10
株 主 持株数 持株比率
渡 邉 哲 男 平ィん拠00株 ウ①.①％
日 曓 証 券 金 融 株 式 会 社 1ん1ウイ株 年.①％
鈴 木 智 博 イ拠ィ株 1.拠％
浩 平平平株 0.ウ％
山 口 憲 1ィウ株 0.イ％
伊 藤 11年株 0.年％
中 曪 民 男 拠イ株 0.年％
服 部 広 拠年株 0.年％
芳 賀 長 悦 ウィ株 0.平％
新株 約 等 状況
取1年取
(平) 新株予約権等 状況
当社役員 保暼 いる職務執行 価 交付 れ 新株 約 状況
平イ 暻年0日現在
当 あり ん
取
当 業 中 職務執行 価 使用人等 交付 新株 約
状況
当 あり ん
新株 約 関 る 要
会社役員 状況
取1ィ取
(年) 会社役員 状況
締役 監査役 状況 平イ 暻年0日現在
会社 る地 氏 担当 要 兼職 状況
表 締役社長 渡 邉 哲 男
約.c為ボ株式会社取 表 締役社長
比較.c為ボキヴニケ暼限会社取 表 締役社長
締 役 鈴 木 夫 弁護士
締 役 洲 崎 智 広
株式会社ネゟレモヂビヴャタ゛ルエケ
社外 締役
株式会社゚゜ンカヴモルエ 締役
株式会社ゾェテノメセチ 監査役
常 勤 監 査 役 長 又 義 郎
監 査 役 山 曓 祐 紀
税理士
株式会社ュヴゼゟンカルキャゾ゛ルエ
表 締役
山曓祐紀税理士 務所取所長
監 査 役 井 関 貴 博 株式会社ゴ記ビヴャタ゛ルエケ取 表 締役
注 締役鈴木 夫氏 締役洲崎智広氏 社外 締役 あり 当社 鈴
木 夫氏を株式会社東京証券 引所 定 基 独立役員 指定 引所
届 出 り
監査役長又義郎氏 監査役山曓祐紀氏 監査役井関貴博氏 社外監査役 あり
監査役山曓祐紀氏 税理士 資格を暼 り 務 会計 関 る相当程
知見を暼 り
平ィ 暻平ウ日開催 第 回定時株主総会終結 時を 締役宮秀 氏 任
期満了 より 任い
当 業 中 辞任 締役 り あり
氏 辞任時 地 担当 辞任 暻日
会社役員 状況
取1イ取 締役 監査役 報酬等 総
区取取取取取取取取取取 支給人員 支給
取取 締取取 役 平年ん①00千
監取取 査取取 役 イんィ00千
合 計
う取 取社取外取役取員 ( )
平拡ん000千 (ウん拠00千 )
(注)取 締役 支給 使用人兼務 締役 使用人 給 含 れ り ん
締役 報酬限 1ウ 1平暻1イ日開催 臨時株主総会 い イ00百万
使用人 給 含 い 決議い い り
監査役 報酬限 1ウ 1平暻1イ日開催 臨時株主総会 い イ0百万
決議い い り
平ィ 暻平ウ日開催 第 回定時株主総会終結 時を 任期満了
会社役員 状況
取1①取 社外役員 関 る
゜ 法人等 要 兼職 状況 当社 当 法人等 関係
ン 締役洲崎智広氏 株式会社ネゟレモヂビヴャタ゛ルエケ 社外 締役 株式会社゚゜ンカヴモルエ 締役 株式会社ゾェテノメセ
チ 監査役を兼務 り 前 各社 当社 要
引等 関係 い ん
ン監査役山曓祐紀氏 株式会社ュヴゼゟンカルキャゾ゛ルエ 表
締役 山曓祐紀税理士 務所 所長を兼務 り 前
各社 当社 要 引等 関係 い ん
ン監査役井関貴博氏 株式会社ゴ記ビヴャタ゛ルエケ 表 締役を兼
務 り 株式会社ゴ記ビヴャタ゛ルエケ 当社 要
引等 関係 い ん
取 取ュ 当 業 る主 活動状況
取
締 役 会 1 拠 回 開 催 監 査 役 会 1 年 回 開 催
出席回数 出席率 出席回数 出席率
締役 鈴木 夫 1ウ回 拡ィ％
締役 洲崎智広 1ィ回 ウ拠％
監査役 長又義郎 1拠回 100％ 1年回 100％
監査役 山曓祐紀 1①回 拠拡％ 1年回 100％
監査役 井関貴博 11回 ①1％ 拡回 ①拡％
取取取 締役会 監査役会 る 言 状況
ン 締役鈴木 夫氏 弁護士 門的 見地 ら 締役会
い 意思決定 適正性 妥当性を確保 る 言を行 り
ン 締役洲崎智広氏 経営全般 い 豊富 経験 ら 締役会
い 経営 断 意思決定 必要 言を適宜行 り
ン監査役長又義郎氏 長 わ る監査役 経験 ら 締役会
い 議案審議 必要 言ン提言を行 り 監査
役会 い 常勤監査役 監査状況 報告 締役 職務執行
会社役員 状況
取1ウ取
ン監査役山曓祐紀氏 税理士 門的 見地 ら 締役会
い 意思決定 適正性 妥当性を確保 る 言を行 り
監査役会 い 主 務ン会計 見地 ら 締役 職務
執行 係る 等 い 幅広 言 り
ン監査役井関貴博氏 企業経営者 豊富 経験を活 締役
会 い 締役 職務執行 締役会 決議 適法性 妥当性を
確保 るよう適宜必要 言を行 り 監査役会 い
主 カルハメ゜゚ルケンモケェ管理等 見地 ら 締役 職務執行
係る い 言を行 り
取 取デ 責任限定契約 容 概要
当社 各社外 締役 各社外監査役 間 会社法第ィ平ウ条第 規定 基 法第ィ平年条第 損害賠償責任を限定 る責任限定規約
を締結 り
当 契約 基 い 損害賠償責任 限 1ん000万 又 法第ィ平イ
会計監査人 状況
取1拠取
(4) 会計監査人 状況
称 暼限責任監査法人ダヴブゼ
報酬等
報酬等
当 業 係る会計監査人 報酬等 平0ん000千
当社 子会社 会計監査人 支払う 金銭 産 利益 合計
平0ん000千
注 当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品 引法
基 監査 監査報酬等 を明確 区 ら 実質的 区 ん
当 業 係る会計監査人 報酬等 れら 合計 を 載 り
会計監査人 解任 再任 決定 方針
締役会 会計監査人 職務 執行 支 ある場合等 必要 あ
る 断 場合 監査役会 意を得 監査役会 請求
基 い 会計監査人 解任 再任を株主総会 会議 目的 る
い
監査役会 会計監査人 会社法第年ィ0条第 各 定 る 目 当
る 認 られる場合 監査役全員 意 基 会計監査人を解任い
場合 監査役会 選定 監査役 解任後暷初 招 れ
業務 適正を確保 る 体制
取1拡取
(5) 業務 適正を確保す め 体制
締役ン使用人 職務 執行 法 ン定款 適合 る を確保 る 体制
当社 職務 執行 法 定款 ら 社会規範ン倫理 社 規程等
適合 る を確保 適正 健全 行われる カルハメ゜゚ルケ
体制を構築い カルハメ゜゚ルケ体制 徹底を る 経営企
全社 断的 カルハメ゜゚ルケ体制 整備 問 把握
部監査担当者 部監査規程 基 各部署 職務執行 関
るカルハメ゜゚ルケ 遵 状況等 い 監査 容 い 表
締役 監査役 報告い
締役 職務 執行 係る情報 保存 管理 関 る
当社 締役 職務執行 係る情報 い 文書 電磁的媒体
録 法 社 規程 い適 保存ン管理い 締役 監
査役 部監査担当者 ら要請 あ 場合 速や 閲覧 供 る
損失 危険 管理 関 る規程 体制
経営 大 損失を える れ あるモケェ カルハメ゜゚ルケ 務
法務 環境 品質 災害 情報コゥポモゾ゛等 い れ れ
応部署 規程ンイ゜チメ゜ル 制定 研修 実施 ブッポ゚ャ 作 ン
配 等を適時行う 組織 断的モケェ状況 監視 全社的 応
経営企 行い 実効性を確保い
新 生 要 モケェ い 締役会 い 速や 応責任
者 る 締役を定 る
締役 職務 執行 効率的 行われる を確保 る 体制 取 )取 締役 役割 担 各部署 職務 掌 指揮命 系統 限 ら
意思決定 ャヴャを職務 掌規程 職務 限規程等 明確 定 適
限を委譲 効率的 職務を遂行い 締役会 決議
認 締役会規程 定 要 審
議 決定を行う機関 関連 る社 規程 い各機関を設
置い
取 )取 中期経営計 単 経営計 基 各部署 い 目標
向 職務を遂行 る 毎暻開催 れる 締役会 い
業務 適正を確保 る 体制
取平0取
当社 子会社 ら る企業 団 る業務 適正を確保 る
体制
当社 企業エャヴハ全体 る業務 適正 効率的 業務運営を確
保 る 関係会社管理規程 基 子会社を適 管理い
部監査担当者 必要 応 エャヴハ全体 部統制 暼効性 い 監査を行い
監査役 補 使用人を置 を求 場合 る当 使用人
関 る ら 使用人 締役 ら 独立性 関 る
当社 監査役 職務を補 る使用人を置 を求 場合 部監
査担当者 協議 適宜 任 兼任 よる使用人を置
監査役 職務を補 る使用人 職務 い 締役 ら
独立性を確保 る 任命 異動 人 考課 い 監査役
意を得 決定 る
締役 使用人 監査役 報告 る 体制 監査役 報告 関
る体制
締役 法定 外 締役 正行 法 ン定款 等 要
い 監査役 速や 報告を行う
監査役 締役会 要 会議 出席 必要 応 締役 使
用人 報告を求 る る
監査役 監査 実効的 行われる を確保 る 体制
監査役 監査法人 部監査担当者 れ れ定期的 意見ン情報交換 を行い 連携 当社 当社エャヴハ 監査 実効性を確保 る
監査役 職務 遂行 必要 断 前 定
い 関 締役 使用人 ら 監査法人 報告を求
る る
連結 借 照表
取平1取
連取結取
取借取
取照取表
平イ 暻年0日現在
単 千
資産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 預 金
売 掛 金
前 渡 金
前 払 費 用
曑 入 金
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
固 定 資 産
暼 形 固 定 資 産
工 具 器 具 備 品
無 形 固 定 資 産
れ ん
投 資 資 産
敷金 保証金
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
1ん①①0んイ0拡
1んイ①平ん1拠拡
拠イんィ0ウ
イんイ拠年
ィん拠平平
1イ
ィん拠拡0
年ウ年
△平んウウ年
1年ウん00拠
平ん拠拠イ
平ん拠拠イ
拡1ん拡0ィ
拡1ん拡0ィ
ィ平ん平1拠
ィ0んウ平年
①拠平
年ん1①1
△平ん年ィ拠
流 動 債 1平イん0年平
掛 金 ①ィ①
曑 払 金 年拡ん平ウイ
曑 払 費 用 11ん0ィ平
曑 払 法 人 税 等 イ1ん拡拡ィ
曑 払 消 費 税 等 ウん年イ1
前 金 拠ウ0
預 り 金 1年ん拠イ1
債 合 計 1平イん0年平
純資産 部
株 主 資 曓 1ん①ウ平んィ拠イ
資 曓 金 ウ0拡ん平①平
資 曓 余 金 1ん000ん平①平
利 益 余 金 △年ウん0年拡
純 資 産 合 計 1ん①ウ平んィ拠イ
資 産 合 計 1んウ拡ウんイ1ウ 債 純 資 産 合 計 1んウ拡ウんイ1ウ
連結損益計算書
取平平取
連取結取損取益取計取算取書
(
平ィ 暻 日 ら 平イ 暻年0日
)
取 単 千
科目 金
売 高 ウ平イん年1①
売 原 価 ウ年ん0拠①
売 総 利 益 ①イ平ん平年0
販 売 費 般 管 理 費 イ拠拡ん0拡0
営 業 利 益 ①年ん1年拡
営 業 外 益
利 息 拡ウウ
還 付 加 算 金 ①拡拡
年ィ年 平ん0平0
営 業 外 費 用
暶 差 損 1①① 1①①
経 常 利 益 ①ィん拡拡年
特 利 益
新 株 約 戻 入 益 1拠平 1拠平
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 ①イん1ウイ
法 人 税 民 税 業 税 イ①んイ年平
法 人 税 等 調 整 △①んイィウ ィ拡ん拡拠ィ
少数 株主損 益調 整前当 期純利 益 1イん1拡0
当 期 純 利 益 1イん1拡0
連結株主資曓等変動計算書
取平年取
連結株主資曓等変動計算書
(
平ィ 暻 日 ら 平イ 暻年0日
)
取 単 千
取
株 主 資 曓
新 株 約
純資産合計 資曓金 資 曓 余 金 利 益 余 金 株 主 資 曓 合 計
当 期 首 残 高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △イ平ん平年0 1ん①イウん平拡ィ 1拠平 1ん①イウんィウウ
連結会計 中 変動 取 取 取 取 取 取 当 期 純 利 益 取 取 1イん1拡0 1イん1拡0 取 1イん1拡0 株 主 資 曓 外 目
連結会計 中 変動 純
取 取 取 取 △1拠平 △1拠平
連結会計 中 変動 合計 1イん1拡0 1イん1拡0 △1拠平 1イん00拠
当 期 曒 残 高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △年ウん0年拡 1ん①ウ平んィ拠イ 1ん①ウ平んィ拠イ
連結注 表
取平ィ取
連結注記表
連結計算書類作 基曓 る 要
(1)取連結 範 関 る 連結子会社 状況
取ン連結子会社 数 社
取ン連結子会社 称 約.c為ボ株式会社
取 比較.c為ボキヴニケ暼限会社
(平)取連結子会社 業 等 関 る
連結子会社 業 曒日 連結決算日 致 り
(年)取会計処理基準 関 る
要 減価償 資産 減価償 方法 ゜.暼形固定資産
モヴケ資産を除
定率法 よ り
主 耐用 数 り あり
工具 器具 備品 ～10 ュ.無形固定資産
モヴケ資産を除
定 法 よ り
要 引当金 計 基準
倒引当金 売掛金等債 倒損失 備える 般債
い 倒実績率 より 倒懸念債 等特
定 債 い 個 回 可能性を検討
回 能見込 を計 り
れん 償 関 る
投資効果 ぶ期間 間 わ り定 法 より償 り
連結計算書類作 要
連結注 表
取平イ取 .取会計方針 変更
会計 見積り 変更 区 る 困難 会計方針 変更
当社 連結子会社 法人税法 改正 伴い 当連結会計 より
平ィ 暻 日 後 得 暼形固定資産 い 改正後 法人
税法 基 減価償 方法 変更 り
取取 れ よる 当連結会計 営業利益 経常利益 税金等調整前当
期純利益 える影響 軽微 あり 取
連結 借 照表 関 る注
取(1)取担保 供 いる資産 担保 係る債務
担保 供 いる資産
取取現金 預金 定期預金 平0ん000千
担保 係る債務
約.c為ボ株式会社 入債務 支払保証 担保 供 り
連結注 表
取平①取 連結株主資曓等変動計算書 関 る注 行済株式 種類 総数
株式 種類
当連結会計 期首 株式数
当連結会計 増加株式数
当連結会計 減少株式数
当連結会計 曒 株式数
晘 通 株 式 年平ん年拠平株 株 株 年平ん年拠平株
金融商品 関 る注 取(1)取金融商品 状況 関 る
金融商品 る 組方針
当社エャヴハ 営業活動 よるゥホセクポンネュヴ れ
蓄積 部留保を 源 経営を行 り 原則 借入金 依
存 り ん 時的 余資 い 短期的 預金等 限定 運用
り
金融商品 容 当 金融商品 係るモケェ
営業債 ある売掛金 顧 信用モケェ 晒 れ り
営業債務 ある 掛金 曑払金 支払期日 あり
金融商品 係るモケェ管理体制
信用モケェ 引 契約 行 係るモケェ 管理
当社 債 管理業務ブッポ゚ャ い 営業債 い 顧
残高を管理 約定期限を 債 い 原因 回
定 把握を行う 主要 引 状況を定期的 ペッシモルエ
務状況 悪 等 よる回 懸念 期把握や軽減を り
連結子会社 い 当社 債 管理業務ブッポ゚ャ 準 管理を行
り
金融商品 時価等 関 る い 補足 明
金融商品 時価 場価格 基 価 場価格 い場
合 合理的 算定 れ 価 含 れ り 当 価 算定
い 変動要因を織り込ん いる 異 る前提条件等を採用 る
連結注 表
取平ウ取 (平)取金融商品 時価等 関 る
取 平イ 暻年0日 る連結 借 照表計 時価 れら 差
い り あり
単 千
連結 借 照表 計
時価 差
(1)現金 預金 (平)売掛金
(年)敷金 保証金
1んイ①平ん1拠拡 拠イんィ0ウ ィ0んウ平年
1んイ①平ん1拠拡 拠イんィ0ウ
年平んィ平1 △拠ん年01
資産計 1ん①拠拠ん年平0 1ん①拠0ん01拠 △拠ん年01
(ィ) 掛金 (イ)曑払金 (①)曑払法人税等
①ィ① 年拡ん平ウイ イ1ん拡拡ィ
①ィ① 年拡ん平ウイ イ1ん拡拡ィ
債計 拡1ん拡1① 拡1ん拡1①
(注)取金融商品 時価 算定方法 (1)現金 預金 (平)売掛金
取 れら 短期間 決済 れる 時価 帳簿価 等 い ら
当 帳簿価 よ り
(年)敷金 保証金
時価 い 返還時期を見積 うえ 将来ゥホセクポンネュ
ヴを無モケェ 利子率 割引い 算定 る方法 よ り (ィ) 掛金 (イ)曑払金 (①)曑払法人税等
れら 短期間 決済 れる 時価 帳簿価 等 い ら
当 帳簿価 よ り
株当 り情報 関 る注 取
株当 り純資産 イ1① ィ拡銭
株当 り当期純利益 ィ ①拡銭
注 当社 平イ 暻 日付 株式 株 100株 株式 割を行
り 当連結会計 期首 当 株式 割 行われ 仮定 株
連結注 表
取平拠取 要 後 象 関 る注
株式 割 単元株制 採用 い
当社 平イ 暻平0日開催 締役会 決議 基 平イ
暻 日付 株式 割 単元株制 採用を実施い
株式 割 単元株制 採用 目的
全国証券 引所 公表 売 単 約 向 行動計
趣 鑑 当社晘通株式 売 単 を100株 る 株
100株 割合を 当社 行 晘通株式 割を実施 る 単元株式を100株 る単元株制 を採用い
株式 割 よ 単元株制 採用 伴う投資単 金
実質的 変更 あり ん
株式 割 概要 (1) 割 方法
平イ 暻年0日 日曜日 を基準日 日暷終 株主
簿 載又 録 れ 株主 暼 る当社晘通株式 株 100株
割合を 割 り
(平) 割 より増加 る株式数
割前 行済株式総数 取年平ん年拠平株
回 割 より増加 る株式数 年ん平0イん拠1拠株 割後 行済株式総数 年ん平年拠ん平00株 割後 行可能株式総数 取10ん000ん000株 (年) 割 日程
基準日公告 平イ 暻1ィ日 金曜日
基準日 平イ 暻年0日 日曜日
効力 生日 平イ 暻 日 暻曜日
新規 録日 平イ 暻 日 暻曜日
※基準日 振暶機関 口 管理機関 休業日 実質
基準日 平イ 暻平拠日 金曜日 り
単元株制 採用
(1)採用 る単元株式 数
単元株制 を採用 単元株式数を100株 い (平)新設 日程
効力 生日 平イ 暻 日 暻曜日
株当 り情報 える影響
れ よる影響 株当 り情報 関 る注 載
借 照表
取平拡取
借
照
表
平イ 暻年0日現在
単 千
資産 部 債 部
流 動 資 産
現 金 預 金
売 掛 金
前 渡 金
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
固 定 資 産
暼 形 固 定 資 産
工 具 器 具 備 品
無 形 固 定 資 産
れ ん
投資 資産
関 係 会 社 株 式
敷金 保証金
繰 延 税 金 資 産
倒 引 当 金
1ん①01ん拡ウイ
1んイ1平ん年年0
拠1ん1イイ
1んイ0拠
ィんイ拡1
ィん拠拡0
1ィ年
△平ん①ィイ
平0①ん00ィ
平ん拠拠イ
平ん拠拠イ
拡1ん拡0ィ
拡1ん拡0ィ
111ん平1ィ
拠年ん平年1
平①んイ平年
①拠平
平んウ拠1
△平ん00年
流 動 債 11年んウィ拡
曑 払 金 年拠ん年平平
曑 払 費 用 10ん①①0
曑 払 法 人 税 等 イ0ん拠0①
曑 払 消 費 税 等 ウんイィ拠
前 金 拠ウ0
預 り 金 イんイ年拠
1
債 合 計 11年んウィ拡
純資産 部
株 主 資 曓 1ん①拡ィん平年0
資 曓 金 ウ0拡ん平①平
資 曓 余 金 1ん000ん平①平
資 曓 準 備 金 1ん000ん平①平
利 益 余 金 △1イん平拡ィ
利 益 余 金 △1イん平拡ィ
繰 越 利 益 余 金 △1イん平拡ィ
純 資 産 合 計 1ん①拡ィん平年0
資 産 合 計 1ん拠0ウん拡ウ拡 債 純 資 産 合 計 1ん拠0ウん拡ウ拡
損益計算書
取年0取
損
益
計
算
書
(
平ィ 暻 日 ら 平イ 暻年0日
)
取 単 千
科目 金
売 高 取取取取 ウ00ん①拡①
売 原 価 取取取取 ウ年ん0平0
売 総 利 益 取取取取 ①平ウん①ウイ
販 売 費 般 管 理 費 取取取取 イ①0んウィ0
営 業 利 益 取取取取 ①①ん拡年ィ
営 業 外 益 取取取取 取取取取
利 息 拡①ウ 取取取取
業 務 入 年ん①拡0 取取取取
還 付 加 算 金 ①拡拡 取取取取
平年拡 イんイ拡①
経 常 利 益 取取取取 ウ平んイ年1
特 利 益 取取取取 取取取取
新 株 約 戻 入 益 1拠平 1拠平
税 引 前 当 期 純 利 益 取取取取 ウ平んウ1年
法 人 税 民 税 業 税 イイん拠平ィ 取取取取
法 人 税 等 調 整 △①んイィウ ィ拡ん平ウウ
当 期 純 利 益 取取取取 平年んィ年①
株主資曓等変動計算書
取年1取
株主資曓等変動計算書
(
平ィ 暻 日 ら 平イ 暻年0日
)
単 千
取
株主資曓
新 株 約 純 資 産 合 計 資曓金
資曓 余金 利益 余金
株主資曓合計 資曓準備金
利 益 余 金 繰 越利 益 余 金
当 期 首 残 高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △年拠んウ年0 1ん①ウ0んウ拡ィ 1拠平 1ん①ウ0ん拡ウ① 業 中 変動 取 取 取 取 取 取
当 期 純 利 益 取 取 平年んィ年① 平年んィ年① 平年んィ年① 株 主 資 曓 外 目
当 期 変 動 純
△1拠平 △1拠平
当 期 変 動 合 計 平年んィ年① 平年んィ年① △1拠平 平年ん平イィ 当 期 曒 残 高 ウ0拡ん平①平 1ん000ん平①平 △1イん平拡ィ 1ん①拡ィん平年0 1ん①拡ィん平年0
個 注 表
取年平取
個別注記表
要 会計方針 係る (1)取資産 評価基準 評価方法
関係会社株式 移動 均法 よる原価法
(平)取固定資産 減価償 方法 ゜.暼形固定資産
モヴケ資産を除
定率法 よ り
主 耐用 数 り あり
工具 器具 備品 ～10 ュ.無形固定資産
モヴケ資産を除
定 法 よ り
主 耐用 数 り あり
れん
(年)取引当金 計 基準
倒引当金 売掛金等債 倒損失 備える 般債
い 倒実績率 より 倒懸念債 等特定
債 い 個 回 可能性を検討 回
能見込 を計 り
(ィ)取 計算書類作 基曓 る
取取消費税等 会計処理 税抜方式 よ り
会計方針 変更
会計 見積り 変更 区 る 困難 会計方針 変更
当社 法人税法 改正 伴い 当 業 より 平ィ 暻 日
後 得 暼形固定資産 い 改正後 法人税法 基 減価償
方法 変更 り
取取 れ よる 当 業 営業利益 経常利益 税引前当期純利益
個 注 表
取年年取 借 照表 関 る注
(1)取担保 供 いる資産 担保 係る債務
担保 供 いる資産
現金 預金 定期預金 10ん000千
担保 係る債務
約.c為ボ株式会社 入債務 支払保証 担保 供 り
(平)取暼形固定資産 減価償 計 取取取取取取取取取取取取取取取取取取 10ん年0平千
(年)取関係会社 る金銭債 債務 り あり
短期金銭債 年1千
短期金銭債務 1千
損益計算書 関 る注
関係会社 引取
売 高 1平0千
個 注 表
取年ィ取 税効果会計 関 る注
繰延税金資産 生 主 原因 訳取
繰延税金資産
倒引当金繰入超 取 1ん1拠①千
曑払賞 ィ1平千
曑払 業税 ィん01拠千
括償 資産損金算入限 超 取 平1①千
関係会社株式評価損 拡平ん1拡拠千
減損損失 1ん平拠ウ千
減価償 超 1ん①0イ千
資産除去債務 平ん1平拠千
繰延税金資産 計 10年ん0イ平千
評価性引当 △拡ウんィ拠0千
取取繰延税金資産合計取 イんイウ平千
関連当 者 引 関 る注
載 要 あり ん
取
株当 り情報 関 る注 取
株当 り純資産 イ平年 平0銭
株当 り当期純利益 ウ 平ィ銭
注 当社 平イ 暻 日付 株式 株 100株 株式 割を行
り 当 業 期首 当 株式 割 行われ 仮定 株
当 り純資産 株当 り当期純利益を算定 り
要 後 象 関 る注 取
株式 割 単元株制 採用 い
当社 平イ 暻平0日開催 締役会 決議 基 平イ
暻 日付 株式 割 単元株制 採用を実施い
.株式 割 単元株制 採用 目的
全国証券 引所 公表 売 単 約 向 行動計
趣 鑑 当社晘通株式 売 単 を100株 る 株
個 注 表
取年イ取
単元株式を100株 る単元株制 を採用い
株式 割 よ 単元株制 採用 伴う投資単 金
実質的 変更 あり ん
株式 割 概要 (1) 割 方法
平イ 暻年0日 日曜日 を基準日 日暷終 株主
簿 載又 録 れ 株主 暼 る当社晘通株式 株 100株
割合を 割 り
(平) 割 より増加 る株式数
割前 行済株式総数 取年平ん年拠平株
回 割 より増加 る株式数 年ん平0イん拠1拠株 割後 行済株式総数 年ん平年拠ん平00株 割後 行可能株式総数 取10ん000ん000株 (年) 割 日程
基準日公告 平イ 暻1ィ日 金曜日
基準日 平イ 暻年0日 日曜日
効力 生日 平イ 暻 日 暻曜日
新規 録日 平イ 暻 日 暻曜日
※基準日 振暶機関 口 管理機関 休業日 実質
基準日 平イ 暻平拠日 金曜日 り
単元株制 採用
(1)採用 る単元株式 数
単元株制 を採用 単元株式数を100株 い (平)新設 日程
効力 生日 平イ 暻 日 暻曜日
株当 り情報 える影響
れ よる影響 株当 り情報 関 る注 載
連結計算書類 係る会計監査報告
取年①取
連結計算書類
係
会計監査報告
取
独立監査人
監査報告書
取取 暻 1日取
取 比較.c為ボ株式会社 取
取 締役会 御中 取
取
暼限責任監査法人ダヴブゼ
取取
指定暼限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
井
隆
㊞
指定暼限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
中
塚
亨
㊞
取取
当監査法人 会社法第 条第 規定 基 比較.c為ボ株式会社
暻 日 ら 暻 日 連結会計 連結計算書類 わ 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資曓等変動計算書 連結注 表 い 監査を行
連結計算書類 る経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公正妥当 認 られる企業会計 基準 準 連 結計算書類を作 適正 表示 る ある れ 正又 誤謬 よる 要 虚偽表 示 い連結計算書類を作 適正 表示 る 経営者 必要 断 部統制を整備
運用 る 含 れる
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 ら連結計算書類 る意見を表明 る ある 当監査法人 国 い 般 公正妥当 認 ら れる監査 基準 準 監査を行 監査 基準 当監査法人 連結計算書類 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証を得る 監査計 を策定 れ 基
監査を実施 る を求 いる
監査 い 連結計算書類 金 開示 い 監査証 を入手 る 手 実 施 れる 監査手 当監査法人 断 より 正又 誤謬 よる連結計算書類 要 虚偽表示 モケェ 評価 基 い 選択 適用 れる 監査 目的 部統制 暼効性 い 意見表明 る い 当監査法人 モケェ評価 実施 状況 応 適 監査手 を立案 る 連結計算書類 作 適正 表示 関連 る 部 統制を検討 る 監査 経営者 採用 会計方針 適用方法並 経営者 よ 行われ 見積り 評価 含 全体 連結計算書類 表示を検討 る 含 れる
当監査法人 意見表明 基礎 る十 適 監査証 を入手 断 いる
監査意見
当監査法人 連結計算書類 国 い 般 公正妥当 認 られる企業会 計 基準 準 比較.c為ボ株式会社 連結子会社 ら る企業 団 当 連結計算書類 係る期間 産 損益 状況を 要 い 適正 表示 いる 認 る
利害関係
会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 より 載 利害 関係 い
会計監査報告
取年ウ取
計算書類
係
会計監査報告
取
独立監査人
監査報告書
取取 暻 1日取
取 比較.c為ボ株式会社 取
取 締役会 御中 取
取
暼限責任監査法人ダヴブゼ
取取
指定暼限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
井
隆
㊞
指定暼限責任社員 業 務 執 行 社 員
公認会計士
中
塚
亨
㊞
取取 当監査法人 会社法第 条第 第 規定 基 比較.c為ボ株式会社 暻 日 ら 暻 日 第 期 業 計算書類 わ 借 照表 損益計算書 株主資曓等変動計算書 個 注 表並 附属明 書 い 監 査を行
計算書類等 る経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公正妥当 認 られる企業会計 基準 準 計 算書類 附属明 書を作 適正 表示 る ある れ 正又 誤謬 よ る 要 虚偽表示 い計算書類 附属明 書を作 適正 表示 る 経営者 必要 断 部統制を整備 運用 る 含 れる
監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 ら計算書類 附属明 書 る意見を表明 る ある 当監査法人 国 い 般 公 正妥当 認 られる監査 基準 準 監査を行 監査 基準 当監査法人 計算書 類 附属明 書 要 虚偽表示 い う い 合理的 保証を得る 監査計 を策定 れ 基 監査を実施 る を求 いる
監査 い 計算書類 附属明 書 金 開示 い 監査証 を入手 る 手 実施 れる 監査手 当監査法人 断 より 正又 誤謬 よる計算書 類 附属明 書 要 虚偽表示 モケェ 評価 基 い 選択 適用 れる 監査 目的 部統制 暼効性 い 意見表明 る い 当監査法人 モ ケェ評価 実施 状況 応 適 監査手 を立案 る 計算書類 附属明 書 作 適正 表示 関連 る 部統制を検討 る 監査 経営者 採 用 会計方針 適用方法並 経営者 よ 行われ 見積り 評価 含 全体
計算書類 附属明 書 表示を検討 る 含 れる
当監査法人 意見表明 基礎 る十 適 監査証 を入手 断 いる
監査意見
当監査法人 計算書類 附属明 書 国 い 般 公正妥当 認 られる企業会計 基準 準 当 計算書類 附属明 書 係る期間 産 損益 状況を 要 い 適正 表示 いる 認 る
利害関係
会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 より 載 利害 関係 い
監査役会 監査報告
取年拠取
監査役会
監査報告
取
監
査
報
告
書
取取 当監査役会 平ィ 暻 日 ら 平イ 暻年0日 第10期 業
締役 職務 執行 関 各監査役 作 監査報告書 基
審議 結果 監査役全員 致 意見 曓監査報告書を作
り報告い
監査役 監査役会 監査 方法 容
監査役会 監査 方針ン計 職務 担等を定 各監査役 ら監査
実施状況 結果 い 報告を る 締役等 会計監査人 ら
職務 執行状況 い 報告を 必要 応 明を求
各監査役 監査役会 定 監査役監査基準 準 監査 方針ン計
職務 担等 い 締役 部監査部門 使用人等 意思疎通を
り 情報 監査 環境 整備 る 締役会 要
会議 出席 締役 使用人等 ら 職務 執行状況 い 報告を
必要 応 明を求 要 決裁書類等を閲覧 業務 産
状況を調査い 業報告 載 れ いる 締役 職務 執
行 法 定款 適合 る を確保 る 体制 株式会社 業務
適正を確保 る 必要 会社法施行規則第100条第
第 定 る体制 整備 関 る 締役会決議 容 当 決議 基
整備 れ いる体制 部統制クケゾヘ い 締役 使用人等 ら
構築 運用 状況 い 定期的 報告を 必要 応 明を求
意見を表明い 子会社 い 子会社 締役 使用人
意思疎通 情報 交換を り 定期的 子会社 ら 業 報告を
方法 基 当 業 係る 業報告 附属明
書 い 検討い
ら 会計監査人 独立 立場を保持 適正 監査を実施 い
る を監視 検証 る 会計監査人 ら 職務 執行状況 い
報告を 必要 応 明を求 会計監査人 ら 職務
遂行 適正 行われる を確保 る 体制 (会社計算規則第1年1条各 掲 る )を 監査 関 る品質管理基準 ( 1ウ 10暻平拠日企業会計
審議会)等 整備 いる 通知を 必要 応 明を求
方法 基 当 業 係る計算書類 借 照表 損益
計算書 株主資曓等変動計算書 個 注 表 附属明 書並 連
結計算書類 連結 借 照表 連結損益計算書 連結株主資曓等変動計算書
連結注 表 い 検討い
監査役会 監査報告
取年拡取 取 監査 結果
(1) 業報告等 監査結果
業報告 附属明 書 法 定款 い 会社 状況を
正 示 いる 認
締役 職務 執行 関 る 正 行 又 法 若 定款
る 大 実 認 られ ん
部統制クケゾヘ 関 る 締役会決議 容 相当 ある 認 当 部統制クケゾヘ 関 る 業報告 載 容
締役 職務 執行 い 指摘 認 られ ん
(平)計算書類 附属明 書 監査結果
会計監査人取暼限責任監査法人ダヴブゼ 監査 方法 結果 相当 ある 認
取取(年)連結計算書類 監査結果
取取会計監査人取暼限責任監査法人ダヴブゼ 監査 方法 結果 相当 ある 認
取
取 平イ 暻平拠日 取
取 比 較 . c 為 ボ 株 式 会 社 監 査 役 会 取
取
常 勤 監 査 役
社 外 監 査 役
長
又
義
郎
㊞
社 外 監 査 役
山
曓
祐
紀
㊞
第 議案 定款 部変更 件
取ィ0取
株主総会参考書類
第 号議案 定款 部変更 件 提案 理
議決 を暼 い単元曑満株主 利を定 る 定款第 条 単元
曑満株主 利制限 を新設 降 条数 繰り を行う あり
現行定款第 条 行可能株式総数 第 条 単元株式数
会社法第1拠ィ条第 第1拡1条 規定 基 平イ
暻平0日開催 締役会 い 平イ 暻 日を効力 生日
行可能株式総数を100ん000株 ら10ん000ん000株 変更 単元株制
を採用 単元を100株 る 定款変更決議を り
変更 容
変更 容 り あり
線 変更箇所を示
現 行 定 款 変 更 案
第 章 株式
新設
第 章 株式
単元曑満株主 利制限
第 条 当会社 単元曑満株主 掲
る 利 外 利を行使 る
い
会社法第1拠拡条第 各
掲 る 利
得請求 付株式 得を
請求 る 利
募 株式 募 新株 約
割当 を る 利
第 議案 締役 選任 件
取ィ1取
第 号議案 締役 選任 件
曓定時株主総会終結 時を 締役洲崎智広氏 任期満了 り
改 締役 選任を 願い る あり
締役候補者 り あり
氏 (生 暻日)
略 当社 る地 担当 要 兼職 状況
所暼 る 当 社 株式 数
ろ
洲 崎 智 広
(昭和ィイ 暻 日生)
1平 暻 株式会社ケダセェモキヴス設立 表 締役 社長就任 1ィ 暻 株式会社゚゜ンカヴモルエ設立 表 締役就任 1イ 暻 キ゜ダタギ゜ル株式会社 監査役就任 1イ 暻 ピヴケゾセェ株式会社 締役就任 1イ 1平暻 株式会社ネゟレモヂ 監査役就任
現 株式会社ネゟレモヂビヴャタ゛ルエケ 1拠 暻 株式会社゚゜ンカヴモルエ 締役就任 現任 平年 暻 当社 締役就任 現任
平ィ 暻 株式会社ネゟレモヂ 締役就任 現任 現 株式会社ネゟレモヂビヴャタ゛ルエケ ナ 要 兼職 状況]
株式会社゚゜ンカヴモルエ 締役 株式会社ゾェテノメセチ 監査役 株式会社ネゟレモヂビヴャタ゛ルエケ 締役
株
(注)取 候補者 当社 間 特 利害関係 あり ん
洲崎智広氏 社外 締役候補者 あり 現在 当社 社外 締役 あり 当社 社外 締役 就任 ら 数 曓定時株主総会終結 時を あ
り
洲崎智広氏を社外 締役候補者 理 社 る役員等 経験を当社 経
営全般 活 い を期待 あり
当社 洲崎智広氏 間 会社法第ィ平ウ条第 規定 基 法第ィ平年条第
損害賠償責任を限定 る契約を締結 り 当 契約 基 損害賠償 限 1ん000万 又 法第ィ平イ条第 定 る暷 限 い れ 高い
第 議案 監査役 選任 件
取ィ平取
第 号議案 監査役 選任 件
曓定時株主総会終結 時を 監査役長又義郎氏 山曓祐紀氏 井関貴博 氏 任期満了 り
改 監査役 選任を 願い る あり
曓議案 監査役会 意を得 り
監査役候補者 り あり
候 補 者 番
氏
生 暻 日
略 当 社 る 地 ( 要 兼 職 状 況 )
所 暼 る 当 社 株 式 数
よ ろう
長 又 義 郎 (昭和平1 暻平イ日生)
昭和ィィ 暻 菱信 銀行株式会社
現 菱ツサ名信 銀行株式会社
入行
暻 社クィガ支店長
暻 社ュキルゴャケ支店長
10 暻 社国 務管理部長
1平 暻 日曓ブケシヴダメケダ信 銀行株
式会社常勤監査役
1拡 11暻 社主任調査役
1拡 11暻 株式会社モルェンダメケダ入社
平0 暻 社常勤監査役
平1 暻 当社常勤監査役就任 現任
株
や ゆう
山 曓 祐 紀 (昭和ィ① 10暻1平日生)
暻 日曓通運株式会社入社
1年 10暻 ゚ヴキヴ゚ルジヴコル税務 務所
現ズ度ゼザ税理士法人 入所
1① 暻 税理士 録
1ウ 10暻 生命保険相互会社入社
1拡 暻 株式会社ュヴゼゟンカルキャゾ゛
ルエ 表 締役 現任
1拡 暻 山曓祐紀税理士 務所 所長
現任
平1 暻 当社監査役就任 現任
［ 要 兼職 状況］
株式会社ュヴゼゟンカルキャゾ゛ルエ
表 締役
山曓祐紀税理士 務所 所長
第 議案 監査役 選任 件
取ィ年取 候 補 者
番
氏
生 暻 日
略 当 社 る 地 ( 要 兼 職 状 況 )
所 暼 る 当 社 株 式 数
い ろ
井 関 貴 博 (昭和イ0 暻年1日生)
11 暻 日曓゜ルベケダベルダンネ゙゜ヂ
ルケ株式会社 現大和企業投資株
式会社 入社
1① 暻 株式会社ヅセダ゠゜グエャヴハ
現マヂ゜ゾセチ株式会社
入社
1ウ 暻 社 締役記サO
1拠 暻 株式会社ゴ記ビヴャタ゛ルエケ
表 締役 現任
平1 暻 当社監査役就任 現任
［ 要 兼職 状況］
株式会社ゴ記ビヴャタ゛ルエケ 表 締役
株
注 各候補者 当社 間 特 利害関係 あり ん
長又義郎氏 山曓祐紀氏 井関貴博氏 社外監査役候補者 あり れ れ
監査役 在任期間 曓定時株主総会終結 時を り
長又義郎氏を社外監査役候補者 理 長 わ る監査役 経験 幅
広い識見 基 い 公正晘 的観 ら 監査を期待 あり
氏 会社経営 関 れ 経験 あり ん 理 より 社外
監査役 職務を適 遂行 る 断 り
山曓祐紀氏を社外監査役候補者 理 税理士 高 門的知識ン知
見等を当社 監査 映 い を期待 あり
井関貴博氏を社外監査役候補者 理 企業経営者 豊富 経験 知識
を暼 り 社外監査役 経営 観性ン中立性を 視 る視 会社経営を
監視 る 期待 あり
当社 長又義郎氏 山曓祐紀氏 井関貴博氏 間 会社法第ィ平ウ条第 規定
基 法第ィ平年条第 損害賠償責任を限定 る契約を締結 り 当
契約 基 損害賠償 限 1ん000万 又 法第ィ平イ条第 定 る暷 限
い れ 高い り 氏 再任 認 れ 場合 氏 間
地
株主総会会場
案内図
会 場 東京都千 区 番 平年番
ビゾャペルダヤ半蔵門 瑠璃
0年 年イイ① ウ111 表
サンマルクカフェ
至竹橋→ 日生一番町ビル
半
蔵
門
駅
至 永 田 町 ↓
↑ 至 靖 国 神 社
←至四ツ谷
新宿通り
本屋 サンマルクカフェ
至竹橋→ 麹町署
三菱東京 ＵＦＪ銀行ＡＴＭ
三菱東京 ＵＦＪ銀行ＡＴＭ
三菱東京 ＵＦＪ銀行ＡＴＭ 半蔵門駅前
郵便局
日生一番町ビル
ホテルモントレ
半蔵門
至
永
田
町
↓
半
蔵
門
駅
至 永 田 町 ↓
↑ 至 靖 国 神 社
１ ２
３ ４ ５ ファミリーマート
ファミリーマート
ファミリーマート
ファミリーマート
ＥＮＥＯＳ
